惠天橡胶工业：获得国家火炬计划项目证书△的公告

公告日期2018年12月22日

证券代码：300041证券简称：汇天橡胶』工业公告编号：2018u0026mdash; 47

湖北惠天橡胶工业♂有限公司获得国家火炬计划项▼目证书的公告

湖北惠天→橡胶工业有限公司（以下简称“公司”）“高性能聚氨酯汽车用密封胶”项目被科技部列为“国家火炬计划”。详情如下：

项目名称：汽车用高性能聚氨酯胶粘剂和密封胶。单位：湖北惠天橡胶工业有限←公司项目编号（文章来源：环球聚氨酯网）：2018GH031407批准单位：??中华人民共∞和国科学技术部：科技部火炬高技术产业ぷ开发部中心证书日期：2010年5月收购上述证书不会对公司的生产经☆营产生重大影响，但有利于公司利用主导产品的独立技术优势，提升公司竞√争力。

特别公告！

湖北惠天橡⊙胶工业有限公司

董事会

2010年12月21日

公※司及董事会全体成员保证信息披露内容真实，准确，完整，不存⊙在虚假记载，误导性陈述或重大遗ξ漏。

惠天橡胶产业：第五届监事会第八次会议决议公〗告

公告日期2018年12月22日

证券代码：300041证券简称：汇天橡胶业公㊣　告编号：2018-46

湖北惠天橡胶●工业有限公司第五届监事▽会第八次会议决议公告

公司全体成★员和监事会保证信息披露内容真实，准确，完整，不存在虚假★记载，误导性陈述或重大遗△漏。

一，监事会会〓议情况湖北惠天橡胶工业有限公司第五届监事会第八次会议（以下简称“公司”）于2018年12月21日通过电子邮件发送。会议于2018年12月21日举行。公司二楼11:30，会议室通过通讯表决方式举ζ　行。会议应当参加三名监事的表决，并按照“公司法”，“公司章程”和“监事会议Ψ事规则”的规定，实际参与三名监事的表决。会议由全体监事一致选举的黄◇玉生先生主持。

2，监事会◥在会议上认真审议了监事会会议的审▓议情况，并形成了以下决议：

1，审议通过了“关于选举黄玉生先生为第五届监←事会主※席的议案”。公司2018年第二次临时股东大会审议通过了黄玉生先生补选为第五届监≡事会成员的议案，确保▅了监事会的顺利进行。在履行职责时，全体监事一致同意黄玉生先生担任第五届监事会╲主席。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

III。文件供参①考：湖北惠天橡胶工业有限公司第五届监事会第八次会议决议“湖北惠天橡胶工业有限公ω　司监事会2010年12月21日

汇天橡胶产业：2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期2018年12月22日

证券代号：300041证券简称：汇天橡胶工业公告编号：2018-45

2018年度惠天橡胶工○业股份有限公司第二次临时股东大会决议公告

特别说明1.本次股东大会没有决议。

2.本次︾股东大会未涉及上一次股东大会决议的变更。

一，会议召集和出席∏

湖北惠天橡胶工业有限公司（以下简称“公司”）股东特别大会第二十次股东大会将于2018年12月4日（星期二）以公告形式于2018年12月4日发布会议◤通知： 30日在湖北省襄樊市高新技术开发区进行现场投票。股东大会由董事会△公司召集，并由公司董事长张峰先生担任主席。公司聘请的一些公司董事，监事和高级管理人员，证人和律№师参加了会议。会议的召集，召集和表决程序符合法律，行政法规，部门规章，规范性文件和【“公司章程”的规定。

18名股东（或律师）出席股东大会，持有（或代理）38,166,016股，占公司总股本的57.83％。

II。该提案的审议以现场投票的形式得到审查和批准↑。

（1）审议通过了制定“奖励基金管理制度”的提案。该提案获得表决通过，批准38,166,016股，占会议有效表决权股份ぷ总数的100％;反对0股，占会议有效投票权股份总数的0。 ％;弃权0股，占本次会议有效投票权股份总数的0％。

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实，准确，完整，不存在虚假记∏载，误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过了石一桥先生补选为第五届董事会成员的议案。

该提ㄨ案以投票方式同意38,166,016股，占会议有效表决权股份总数的100％;反对0股，占会议有效表决权股份总数的0％;并弃权0股，占会议有效投票权的股份♀总数。 0％。

（3）该提案以投票方式同◤意38,166,016股，占“黄玉生先生作为第五届监事会成员的计算”中有效投票权股份总数的100％0会议，占会议有效表决权股份总数的0％;并弃权0股，占会议有效投票权的股份总数。 0％。

三，律师见证了北京〗德恒律师事务所武汉分公司律师现场见证本次股东大会，并出具了“法律意见书”，即：汇天娇本次股东大会，召集，召开手续，出席⌒　会议人员资格，召集人的资格，会议的表决程序和表决结果符合“公司法”，“证券法”，“上市公司股东大会规则”和“监管规则”的法律法规。深圳证券交易所创业板上市。规范性文件ω以及“公司章程”和“股东大会议事︻规则”的规定具有法律效力。

四，文件供参考

1.“湖北惠天橡胶工业有限公司2018年第二次临时股东大会决议”;

2、《北京德恒律师事务所武汉分所关于湖北惠天橡胶工业有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特别公告！

湖北惠天橡胶工业有限公司

董事会

2010年12月21日